币圈终极生存法则:杜绝杠杆和小币种!

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善良人在追求中纵然迷惘,

却终将意识到有一条正途。

歌德《浮士德》

|   什么是杠杆炒币? |

|  小币种乱在哪? |

|  风险在哪? |

阿基米德说“给我一个杠杆,我能撬动整个地球”。但在币圈有这么一类人,给他一个杠杆,他会亏掉两个地球。

同时,也有另一类人“不走寻常路”,当大部分人研究主流币时,他把目光转到了默默无闻的币种,企图寻找到大众没有发现的“意外之财”。

这两类人分别是币圈里的杠杆投资者和小币种投资者。在瞬息万变的数字货币世界,他们用自己的方式寻求着一夜暴富的梦,但现实却远没有梦境那般美好。

杠杆用户

据CoinDesk的一份统计显示,1/5的矿工都采用杠杆买币。

所谓杠杆,是指用户用较少的本金,通过向交易所借币,从而持有超过自己本金金额的可交易金额。

而根据《OKEx借币、杠杆交易业务规则》第4条规定:“ 借币用户在使用杠杆交易时,即无条件授权OKEx.com在用户杠杆账户发生风险时采取代为减仓,乃至完全平仓等风险控制的操作。”

交易所之所以这样做,一是增加了交易费,二是也可以赚取借币用户的利息,所以无论涨跌,交易所都会稳赚不赔。


但对于用户来说,杠杠意味着风险。

以20倍杠杆为例:即向交易所借19倍于本金的币值,炒家可以以较小的本金撬动20倍金额的交易。

但风险在于,一旦期货价格发生较大幅度变动,用户便很有可能被交易所强行平仓,也即所谓的“爆仓”。

周进(化名)就是陷入杠杆泥沼中的一名炒币者。

“目前所有虚拟货币交易所均采用7天24小时交易,没有涨跌停限制,相比而言,这个市场很自由,更重要的是部分交易所能够提供杠杆服务没有资金门槛,几千元也可以使用4倍杠杆。” 在周进看来,杠杠交易为他这种资金小的用户来说是件福利。

不过,周进并没有因为“自由”取得回报,反而承受了较大亏损。

“我一开始想提高回报,就采取了全仓、4倍杠杆短线交易的模式,在市场震荡期间还不错,通过抓波段在一周内盈利20%,不过后来市场走弱,让我的总资产一天就直接腰斩。”周进懊恼地说道。


随着市场持续大跌,王然所持的币种也腰斩了,其总资产缩水超70%。无奈他放弃了杠杆忍痛割肉退出了市场。

“人的贪婪欲望是无休止的,加密货币本身的波动性已经够大的了,还玩杠杆简直自寻死路。”周进这样总结他杠杆炒币的经历。

小币种用户

除了杠杆这种高风险的数字货币投资手段外,只投资小币种也是部分炒币者热衷的玩法。

非主流币、暴涨几十倍或几百倍、内幕消息……这些都给了炒币者投资小币种的想象空间。然而事实是这些小币种可能一夜之间就归零从此人间蒸发。比方说BEC和WFEE。


2月23日,一种名为“美蜜”(BEC)的代币登陆加密货币交易平台OKEx。

4月22日,OKEx公告称:暂停BEC的交易和提现,重新开放时间“另行通知”。理由是,在当日13时左右,BEC出现异常交易。

所谓的异常,如果从k线图看,是BEC在短短半小时内,从0.32美元暴跌到0.024美元,跌落了92.5%。此后,BEC直接被下架。曾暴涨53倍的代币,却在瞬间归零。BEC的神话破灭。

以太坊数据显示,有黑客利用BEC漏洞一夜之间转走了

57,896,044,618,658,100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.792003956564819968个BEC。这或许是导致BEC归零的原因。

业内人士称,这是一个简单到“实习生都不会犯的漏洞”。很明显,BEC上线项目的时候没有完整地进行测试。

据了解,BEC的官网(www.beauty.io)和白皮书中的项目背景信息均比较粗糙,而其白皮书中也没有在做任何团队介绍,只是模糊的说有丰富的区块链开发经验。

一个如此简单的漏洞竟然没有被项目方发现,也侧面反映出了目前的这些小币种“虚火旺盛”,最要紧的技术反而成了陪衬。


如果说BEC只是项目的漏洞,那么WFee可以说就是明目张胆地割韭菜了。

WFee官方宣称其致力于打造一个基于WiFi共享经济的区块链生态项目,以解决全球WiFi共享过程中的安全、信任和隐私等问题。它并非数字货币界的主流项目,也没有大佬站台。

今年6月1日,WFee项目方突然高调地跑出来宣布:WFee要建交易所。结果其后10天的时间WFee暴涨870%。

6月18日,WFee突然暴跌90%,令其众多投资者大跌眼镜。而截至目前WFEE的跌幅也在99%以上。在非小号的行情统计里,其报价已经达到0。

如果仔细研究这个区块链项目,会发现其中有诸多不靠谱的地方。

WFee项目方发布白皮书后,曾多次修改:之前白皮书有自建交易平台的说明,然而在平台上线失败后,项目方又在新的白皮书中抹去了自建交易平台这一部分,之后又改了回来,反复变更。甚至白皮书里还有不少病句。

今年年初的时候,在合作伙伴方面,WFee项目方就曾以WiFi万能钥匙海外版的名义进行发币,大肆宣扬。结果马上被WiFi万能钥匙官方发布声明辟谣打脸,表示与WFee毫无关联,并保留追究相关人员的法律权利。


在6月18日大跌90%后,6 月 25 日WFee 团队表示新的团队已经开始接手,WFee 继续运营。7 月 6 日,WFee官方新的团队正式接手了 WFee 项目,旧成员全部被替换掉。

其实复盘一下WFee的涨跌过程就会发现其中的套路。

首先,项目方发布利好,引诱投资者进场抬升币价,并吸引更多的投资者接盘。投资方高位出货砸盘。接着把矛头指向他人,至此收割一波。

第二轮开始,项目方给外界发一个通告:WFee换了全新的团队,这是一个做实事的团队,与之前旧团队做的事没有什么关系。

众多WFee的投资者在电报群里纷纷怒骂“WFee是诈骗”。

记者手记

那么是什么促成了杠杆用户与小币种用户的投资心理?他们又会面临哪些风险?

敢于去使用杠杆的交易者,往往是醉心于当用杠杆做对方向时,它可以让你资产快速增长的可能性,但却忽略了杠杆是把双刃剑:既可能助长你的资产快速增长也会助长你的资产快速下跌。

一旦投资者用了杠杆进行炒币,不仅对风险控制、仓位分配的能力要求更高,更对自己的心理抗压能力提出更高要求。

因为杠杆在放大资金的同时也放大了焦虑。尤其是在加密货币这种7X24小时不间断交易并且无涨跌幅限制的市场中,普通投资者可能不明白其中暗藏的风险。


即使用户只用了10倍杠杆,那么只要币的价格反向波动10%你也会爆仓。虽然10%的涨跌幅在A股或者商品期货市场上是比较少见的,但加密货币的市场某一天内价格波动10%非常普遍。

商品期货市场有个进行杠杆交易而惨败的例子。

20世纪初的美国股市大作手杰西·利弗莫尔个人财产最高峰时相当于美国整个国家收入的1/30,可是他落得自杀的结局,就是因为当时美国股票交易可以用10倍杠杆进行交易,让他把所有财产都又赔光了。

数字货币杠杆有很大的套利空间,正因如此,它变成了一个投机者的游戏,而目前数字货币交易缺乏完备的监管机制,也让庄家控盘比正常的证券交易更加容易。


对于喜欢投资小币种的投资者,他们普遍抱着避开主流币的风潮,从小币种身上发现新的致富途径的心理。

但这种另辟蹊径的方式往往意味着另一种风险:冷门的数字货币因为受到的监管和关注少,反而更有可能“在跑路的边缘试探”。

事实上,基于以太坊ERC20,项目方现在发行数字货币越来越容易,15分钟就能生成新的代币。这也导致一些公司对发币不够重视,没有敬畏感,从而让投资小币种的投资者至少面临社群、市场容量两个维度上的风险。

社群

关注项目的社群活跃度是衡量一个项目质量和口碑的重要渠道。

主流媒体包括Telegram、Twitter、Facebook和Medium等,项目社区人数越多、关注度越高、活跃度越高,说明项目的受众越广、接受度越高,前景更被看好。

目前几乎所有的区块链项目都有社群,通过社群形成凝聚力,不断进行产品迭代,形成社群共识的传递。主流项目的社群都很大,但小币种的社群规模偏小。例如BEC只有Telegram群,目前人数90000左右。


小币种币没有经过长时间的验证,社群里的投资者心目中没有积累起来价值信念,依靠短时间的营销宣传获得的热爱,也很容易在偶然的负面事件中归零。

市场容量

通常情况下,小币种的市场容量都比主流币小得多。有时几百万资金入场可能引起币价剧烈波动,再稍微大一点的资金进入都有可能拉升几十倍几百倍。但同时反过来看,投资者也面临亏损几十倍几百倍的风险。

本身数字货币就是个消息市,价格及其容易受到外界事件影响,而当小额资金的涌入也能影响小币种的价格时,投资者面临的风险将进一步加大。

其实在币圈,无论是杠杆投资者还是小币种投资者,都会面临投资一夜之间归零的风险。真正要进行合理的投资,还是得回归到正常的无杠杆主流数字货币。

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